القبض على 9 عناصر إجرامية لقيامهم بغسـل 15 مليون جنيه فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة | صوت مصر نيوز

الأربعاء 13-05-2020 20:27

كتبت إلهام عبدالعزيز




تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (9 عناصر إجرامية ، مقيمين بنطاق محافظتى القاهرة والقليوبية) لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم ، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ، وتأسيس الأنشطة التجارية فى فى مجالات (المواد الغذائية – سيارات النقل والأجرة – الفاكهة والخضروات – السيارات)، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.




حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (15 مليون جنيه) تقريباً.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

اضف تعليق