كتبت : علا محمد كمال

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، في ضبط شخص بسوهاج لقيامه بالإشتراك مع آخر يعمل بالخارج بالإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، فى إطار جهود مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى ، والتحويلات المالية غير المشروعة.

حيث أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد مفادها قيام “ح.ف” . صاحب ومدير مصنع منظفات، مقيم بدائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج “يعمل بالخارج”.، و”س.ص.س، حاصل على بكالوريوس خدمة إجتماعية، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول ، وتوفيرها للتجار والمستوردين مقابل إيداعهم ما يعادل قيمتها بالجنيه المصري على حساب الثانى بأحد البنوك ليقوم بصرفها وتوصيلها لذوى العاملين المصريين من أبناء مركز أخميم نقداً أو بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة

ومن خلال التحريات وبإعداد الأكمنة تم ضبط الثانى ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة بالإشتراك مع الأول ، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندى مايعادل خمسة ملايين جنيه مصرى.